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El ciclo de capacitaci贸n se desarrolla desde el lunes 13 al viernes 17 de febrero y cuenta con el apoyo del consultor internacional Luis Eduardo Daza Giraldo, especialista en Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo.

Con el objetivo de fortalecer y actualizar los conocimientos del personal de instituciones del sistema financiero, de seguros, de valores y de las instituciones de regulaci贸n y supervisi贸n, el lunes 13 de febrero se inaugur贸 el ciclo de capacitaciones sobre el rol que desempe帽an estos actores en la prevenci贸n de la Legitimaci贸n de Ganancias Il铆citas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferaci贸n de Armas de Destrucci贸n Masiva.

Las capacitaciones se desarrollan del lunes 13 al viernes 17 de febrero y est谩n dirigidas a los funcionarios de las entidades financieras y no financieras del pa铆s y al personal de autoridades de supervisi贸n y regulaci贸n. La primera de las dos jornadas de capacitaci贸n para entidades de intermediaci贸n financiera y valores arranc贸 con la participaci贸n de 90 personas en formato presencial y m谩s de 280 personas en formato virtual. Los d铆as mi茅rcoles y jueves se desarrollar谩n la tercera y cuarta jornadas, destinadas a entidades de servicios financieros complementarios, entidades del sector seguros, notarios de fe p煤blica y casinos, para finalmente concluir el ciclo con un taller especializado para supervisores y reguladores, el viernes 17 del presente mes.

La capacitaci贸n forma parte de las actividades preparatorias para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaci贸n Mutua, que impulsa el Grupo de Acci贸n Financiera de Latinoam茅rica (GAFILAT) al Estado Plurinacional de Bolivia. El proceso de evaluaci贸n in situ comienza en abril de este a帽o.

Durante esta semana tendremos la oportunidad de escuchar algunas recomendaciones sobre el proceso de evaluaci贸n, que debe encararse no solo como una tarea exclusiva para la evaluaci贸n, sino m谩s bien, como una decisi贸n firme para el pa铆s de contar con un sistema financiero absolutamente transparente y libre de interferencias y contaminaciones鈥, indic贸 el director de la Autoridad de Supervisi贸n del Sistema Financiero (ASFI), Reynaldo Yujra.

La capacitaci贸n cuenta con el apoyo y participaci贸n activa de la Asociaci贸n de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), la Asociaci贸n de Entidades Financieras Especializadas en Microfinanzas (ASOFIN), la Asociaci贸n de Instituciones Financieras de Desarrollo (FINRURAL), la Asociaci贸n Boliviana de Agentes en Valores (ABAV) y la Asociaci贸n Boliviana de Aseguradores (ABA); entidades que, conjuntamente con la ASFI y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), impulsaron su desarrollo.

鈥淓stamos comprometidos con el pa铆s y con la lucha contra estos flagelos, trabajando permanente en el apoyo de actividades clave para potenciar las medidas de prevenci贸n. Uno de los principales pilares de esta lucha es la formaci贸n especializada, la constante actualizaci贸n de conocimientos y el desarrollo de habilidades de todo el personal de las entidades financieras y no financieras, y principalmente de quienes est谩n a cargo de la gesti贸n de este riesgo鈥, expres贸 el vicepresidente de ASOBAN, Marco Asb煤n.

A su vez, la directora General Ejecutiva de la UIF, Lizeth Troche Huanca, se帽al贸 que 鈥渆l proceso de evaluaci贸n requiere de todo el esfuerzo, tanto del sector p煤blico como del sector privado. Por lo que, en estas actividades, demostramos el trabajo conjunto de nuestras instituciones para afrontar la Cuarta Ronda de Evaluaciones que est谩 haciendo a nuestro pa铆s鈥.

Experto comparte sus conocimientos para detener los delitos financieros

La capacitaci贸n cuenta con el apoyo del consultor y capacitador internacional Luis Eduardo Daza Giraldo, especialista en la Prevenci贸n de Lavado de Activos y Financiaci贸n del Terrorismo; experto en asesorar sobre temas antifraude, anticorrupci贸n, delitos financieros y riesgos corporativos.

En su carrera de consultor independiente ha realizado asistencia t茅cnica para fortalecer las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de Panam谩, Ecuador y Chile. Asimismo, propuso mecanismos de priorizaci贸n de ROS para fortalecer la UIF de Per煤. Tambi茅n, lider贸 procesos de implementaci贸n o fortalecimiento de sistemas de administraci贸n del riesgo LA/FT y otros riesgos corporativos en empresas latinoamericanas.

鈥淓n esta semana vamos a estar trabajando y compartiendo, es un aprendizaje en doble v铆a, donde vamos a entender cu谩les son las caracter铆sticas que hoy tiene Bolivia para enfrentar esta evaluaci贸n y, sobre todo, enfrentar el riesgo de las actividades il铆citas y su financiaci贸n鈥, finaliz贸 el consultor internacional.